?、?除法律、法規(guī)規(guī)定及募集說明書約定之外，不得要求公司提前償付可轉(zhuǎn)債的本金和利息；

　　在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間內(nèi)，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一時，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會議：

　?、?公司發(fā)生減資（因員工持股計劃、股權(quán)激勵或公司為維護公司價值及股東權(quán)益所必須回購股份導(dǎo)致的減資除外）、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn)；

　?、?根據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)由債券持有人會議審議并決定的其他事項。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金不超過人民幣40,000.00萬元（含40,000.00萬元），本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集的資金總額扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目:

　　注：上述項目名稱為公司內(nèi)部立項名稱，實施過程中的名稱以經(jīng)政府審批或備案的項目名稱為準(zhǔn)。

　　柔性化智能制造項目由公司實施，補充流動資金由公司實施，生產(chǎn)技術(shù)升級項目由控股子公司天津信隆實業(yè)有限公司實施。實際募集資金凈額少于項目投資總額之不足部分，由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。公司董事會可根據(jù)股東大會的授權(quán)，對項目的募集資金投入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整。若公司在本次發(fā)行募集資金到位之前根據(jù)公司經(jīng)營狀況和發(fā)展規(guī)劃，對項目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發(fā)行募集資金到位之后以募集資金予以置換。

　　公司已建立了募集資金管理相關(guān)制度，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金必須存放于公司董事會批準(zhǔn)設(shè)立的專項賬戶中，具體開戶事宜將在發(fā)行前由公司董事會確定，并在發(fā)行公告中披露開戶信息。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券采用股份質(zhì)押和保證的擔(dān)保方式。公司控股股東利田發(fā)展有限公司將其合法擁有的部分公司股票作為本次可轉(zhuǎn)換公司債券質(zhì)押擔(dān)保的質(zhì)押物，同時，公司控股股東利田發(fā)展有限公司為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。

　　投資者一經(jīng)通過認購或者購買或者其他合法方式取得本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，即視同認可并接受本次可轉(zhuǎn)換公司債券的擔(dān)保方式，授權(quán)本次可轉(zhuǎn)換公司債券保薦機構(gòu)（主承銷商）作為質(zhì)權(quán)人代理人代為行使擔(dān)保權(quán)益。

　　公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

　　決議：全體監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》。詳見刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》（公告編號：2022-050）。

　　（四）審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　決議：全體監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案》。詳見刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告》（公告編號：2022-051）。

　?。ㄎ澹徸h《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)承諾的議案》

　　決議：全體監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)承諾的議案》。詳見刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)承諾的公告》（公告編號：2022-052）。

　　監(jiān)事會認為：公司關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對即期回報攤薄影響的分析及相關(guān)填補回報措施符合相關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會頒布的規(guī)范性文件的要求，符合公司及全體股東的利益。

　　（六）審議《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　決議：全體監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。詳見刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-053）。

　?。ㄆ撸徸h《關(guān)于公司未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃的議案》

　　為了進一步細化深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司股利分配政策，建立對股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報機制，保持股利分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，不斷完善董事會、股東大會對公司利潤分配事項的決策程序和機制，增強現(xiàn)金分紅的透明度，維護股東合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》等文件精神和《深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會同意制定公司《未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》，《未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》全文將刊登在公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　決議：全體監(jiān)事一致通過《關(guān)于公司〈可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則〉的議案》。詳見刊登于公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）的《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》。

　　決議：全體監(jiān)事一致通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。具體修訂情況詳見《關(guān)于修訂公司章程的公告》。本議案需提交股東大會以特別決議審議，于股東大會審議通過后向有權(quán)審批機關(guān)辦理《公司章程》備案手續(xù)?！蛾P(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-054）刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（），新《公司章程》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　決議：全體監(jiān)事一致通過《關(guān)于修訂公司〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。詳見刊登于公司指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）的修訂后公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“信隆健康”或“公司”）擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過40,000.00萬元（含40,000.00萬元）。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券采用控股股東承擔(dān)保證責(zé)任和股份質(zhì)押相結(jié)合的方式。公司控股股東利田發(fā)展有限公司為本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保，同時將其合法擁有的部分公司股票作為質(zhì)押物為本次可轉(zhuǎn)換公司債券提供質(zhì)押擔(dān)保。上述擔(dān)保范圍為本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債100%本金及利息、違約金、損害賠償金及實現(xiàn)債權(quán)的合理費用，擔(dān)保的受益人為全體債券持有人，以保障本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。

　　本次為公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供擔(dān)保的擔(dān)保主體為公司控股股東利田發(fā)展有限公司，截至2022年11月21日，利田發(fā)展有限公司持有公司41.93%的股權(quán)，為公司控股股東。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，上述擔(dān)保事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3. 2022年11月21日，公司召開了第七屆董事會第二次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事就上述事項進行了回避表決。公司獨立董事進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，本次交易尚須獲得股東大會的批準(zhǔn)。

　　4. 上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額不超過40,000.00萬元（含40,000.00萬元）。公司控股股東利田發(fā)展有限公司為本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保，同時將其合法擁有的部分公司股票作為質(zhì)押物為本次可轉(zhuǎn)換公司債券提供質(zhì)押擔(dān)保。上述擔(dān)保范圍為本公司經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債100%本金及利息、違約金、損害賠償金及實現(xiàn)債權(quán)的合理費用，擔(dān)保的受益人為全體債券持有人，以保障本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。

　　上述擔(dān)保事項對公司的經(jīng)營發(fā)展是必要的，風(fēng)險處于可控制范圍內(nèi)，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中有關(guān)規(guī)定的要求，有利于公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，不會損害公司及全體股東的利益。

　　本年年初至本公告出具日，除本次交易外，公司與上述關(guān)聯(lián)方未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

　　2022年11月21日，公司召開第七屆董事會第二次會議和第七屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事就上述事項進行了回避表決。公司獨立董事進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，本次交易尚需獲得股東大會的批準(zhǔn)。

　　獨立董事發(fā)表事前認可意見如下：公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券采用股份質(zhì)押和保證的擔(dān)保方式。公司控股股東利田發(fā)展有限公司將其合法擁有的部分公司股票作為本次可轉(zhuǎn)換公司債券質(zhì)押擔(dān)保的質(zhì)押物，同時，公司控股股東利田發(fā)展有限公司為本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保。該事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)擔(dān)保，該關(guān)聯(lián)擔(dān)保行為符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，我們同意將該事項提交公司第七屆董事會第二次會議審議。董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事廖學(xué)金、陳雪、廖學(xué)湖、廖學(xué)森、廖蓓君、廖哲宏應(yīng)予以回避。

　　獨立董事發(fā)表獨立意見如下：公司控股股東利田發(fā)展有限公司為本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保以及質(zhì)押擔(dān)保事項形成關(guān)聯(lián)交易。審議本事項過程中，關(guān)聯(lián)董事廖學(xué)金、陳雪、廖學(xué)湖、廖學(xué)森、廖蓓君、廖哲宏進行了回避表決，非關(guān)聯(lián)董事5人投贊成票，本次董事會形成有效決議，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意該議案內(nèi)容并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進公司規(guī)范運作，滿足公司治理需要，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，公司擬對原《公司章程》下列內(nèi)容進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。因新增和刪減部分條款，《公司章程》中條款序號及涉及條款引用之處亦相應(yīng)調(diào)整。以上內(nèi)容最終以市場監(jiān)督登記管理部門核準(zhǔn)版本為準(zhǔn)。

　　本次《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》已經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議審議通過，將提交股東大會以特別決議審議，并于股東大會審議通過后向有權(quán)審批機關(guān)辦理《公司章程》備案手續(xù)。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱：公司）第七屆董事會第二次會議決議,公司定于2022年12月12日召開2022年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《公司章程》的規(guī)定。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年12月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年12月12日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年12月12日9:15－15:00期間的任意時間；

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，或參加現(xiàn)場股東大會行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?）于股權(quán)登記日2022年12月05日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其以書面形式授權(quán)委托的代理人均有權(quán)出席股東大會和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　8、會議地點：深圳市寶安區(qū)松崗街道辦碧頭第三工業(yè)區(qū)（松崗松福大道西行方向右轉(zhuǎn)平安大道前行約200米）信隆公司辦公樓A棟2樓會議室

　　上述議案（第11.03項議案除外）已經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議審議通過、第1～8、10、11.03項已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，上述議案提交股東大會審議的程序合法、資料完備，相關(guān)公告：《第七屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：2022-048）、《第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告》（公告編號：2022-049）、《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》（公告編號：2022-050）、《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告》（公告編號：2022-051）、《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)承諾的公告》（公告編號：2022-052）、《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有關(guān)擔(dān)保事項暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-053）、《關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-054）、《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》、《未來三年（2022-2024年）股東回報規(guī)劃》將于2022年11月23日刊登于公司指定的信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（）。

　　4、第1～11項議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票，并將結(jié)果在2022年第二次臨時股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　5、第1～10、11.01～11.03項議案為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　?。?）自然人股東本人出席會議的，需持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，需持委托人身份證原件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。?）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法定代表人身份證原件、法定代表人身份證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人身份證、法定代表人身份證明書、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續(xù)。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳線分前送達或傳真至公司），不接受電線、登記地點：深圳市寶安區(qū)松崗街道辦碧頭第三工業(yè)區(qū)深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會秘書處。

　　本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年12月12日上午9:15，結(jié)束時間為2022年12月12日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　茲全權(quán)委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022年12月12日召開的深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

　　注：1、此委托書表決符號為“√”，請根據(jù)授權(quán)委托人本人的意見，對上述議案表決意見選擇贊成、反對、或棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，每項均為單選，多選或未選則視為授權(quán)委托人對該議案投棄權(quán)票；

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司規(guī)范運作水平，促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

　　鑒于公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，按照相關(guān)要求，現(xiàn)將公司最近五年被證券監(jiān)管部門和深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）采取監(jiān)管措施或處罰及整改情況公告如下：

　　三、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所出具問詢函或關(guān)注函及公司的回復(fù)情況

　　2018年7月9日，公司收到深交所發(fā)出的《關(guān)于對深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司的關(guān)注函》（中小板關(guān)注函【2018】第242號）。

　　公司收到上述關(guān)注函后，就關(guān)注函所涉及的相關(guān)問題進行了回復(fù)，詳見公司于2018年7月14日刊登在指定的信息披露媒體上的《關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告》。

　　2020年3月31日，公司收到深交所發(fā)出的《關(guān)于對深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司的關(guān)注函》（中小板關(guān)注函【2020】第193號）。

　　公司收到上述關(guān)注函后，就關(guān)注函所涉及的相關(guān)問題進行了回復(fù)，詳見公司于2020年4月15日刊登在指定的信息披露媒體上的《關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告》。

　　2019年3月21日，公司收到深交所發(fā)出的《關(guān)于對深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司的問詢函》（中小板問詢函【2019】第145號）。

　　公司收到上述問詢函后，就問詢函所涉及的相關(guān)問題進行了回復(fù)，詳見公司于2019年4月12日刊登在指定的信息披露媒體上的《關(guān)于深圳證券交易所問詢函回復(fù)的公告》。

　　2019年6月12日，公司收到深交所發(fā)出的《關(guān)于對深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司2018年年報的問詢函》（中小板年報問詢函【2019】第356號）。

　　公司收到上述關(guān)注函后，就問詢函所涉及的相關(guān)問題進行了回復(fù)，詳見公司于2019年7月19日刊登在指定的信息披露媒體上的《關(guān)于2018年年報問詢函回復(fù)的公告》。

　　除上述事項外，公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員最近五年不存在其他被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情形。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字［2007］500號）的有關(guān)規(guī)定：“上市公司申請發(fā)行證券，且前次募集資金到賬時間距今未滿五個會計年度的，董事會應(yīng)按照本規(guī)定編制前次募集資金使用情況報告，對發(fā)行申請文件最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告截止日的最近一次（境內(nèi)或境外）募集資金實際使用情況進行詳細說明，并就前次募集資金使用情況報告作出決議后提請股東大會批準(zhǔn)”。

　　經(jīng)中國證監(jiān)會（證監(jiān)發(fā)行字[2006]117 號）文核準(zhǔn)，公司于2006年12月25日向社會公開發(fā)行人民幣普通股68,000,000股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價格人民幣3.40元，募集資金總額為23,120萬元，扣除發(fā)行費用1,800萬元，實際募集資金凈額為21,320萬元。該項募集資金已于2006年12月29日存入公司募集資金專用賬戶，并經(jīng)深圳市鵬城會計師事務(wù)所有限公司以深鵬所驗字[2006]128號驗資報告審驗。

　　公司前次募集資金到賬時間距今已超過五個完整的會計年度，公司最近五個會計年度不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。鑒于上述情況，公司本次非公開發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金不超過人民幣40,000.00萬元（含40,000.00萬元），本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集的資金總額扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目:

　　注：上述項目名稱為公司內(nèi)部立項名稱，實施過程中的名稱以經(jīng)政府審批或備案的項目名稱為準(zhǔn)。

　　柔性化智能制造項目由公司實施，補充流動資金由公司實施，生產(chǎn)技術(shù)升級項目由控股子公司天津信隆實業(yè)有限公司（以下簡稱“天津信隆”）實施。實際募集資金凈額少于項目投資總額之不足部分，由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。公司董事會可根據(jù)股東大會的授權(quán)，對項目的募集資金投入順序和金額進行適當(dāng)調(diào)整。若公司在本次發(fā)行募集資金到位之前根據(jù)公司經(jīng)營狀況和發(fā)展規(guī)劃，對項目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發(fā)行募集資金到位之后以募集資金予以置換。

　　自農(nóng)業(yè)社會向工業(yè)社會轉(zhuǎn)型首先是機械金屬加工工業(yè)作為先導(dǎo)，從最早的手工工具到蒸汽機紡紗機都是以金屬原料為基礎(chǔ)制造的，發(fā)展到后來鐵路汽車自行車等交通工具的制造，機械工業(yè)作為整個工業(yè)的基礎(chǔ)從最先的單件制造發(fā)展到批量生產(chǎn)、流水線生產(chǎn)，一直在追求生產(chǎn)效率的提升，自從計算機發(fā)明以來，軟件的應(yīng)用使工業(yè)自動化智能化得到極大的提升，自行車作為輕工機械，一直跟隨自動化智能化的發(fā)展步伐穩(wěn)步推進本行業(yè)的自動化智能化生產(chǎn)，本公司自2007年上市以來，從最先的單機自動化，如CNC自動加工中心、自動焊接機器人，到在單機自動化的基礎(chǔ)上，把產(chǎn)線分塊分組實現(xiàn)自動化生產(chǎn)，塊組之間輔助以人工運載的半自動化，現(xiàn)在公司計劃把分獨立的單元自動化技術(shù)集成為一個優(yōu)化的整體，運用MES系統(tǒng)和TPS方法，實現(xiàn)從前端投料到加工的一次性完成，而未來將實現(xiàn)從倉庫原料到成品全自動化智能化工廠。工業(yè)自動化智能化就是一個不斷解放人力的過程，把人從具體的生產(chǎn)過程解放出來，使人在更高級的規(guī)劃、設(shè)計上發(fā)揮作用，提高整個工業(yè)勞動生產(chǎn)率，創(chuàng)造更大的價值。

　　為應(yīng)對全球氣候變化，減少碳排放，各國政府相繼出臺在綠色出行方面的法規(guī)、政策扶持，自行車因其零排放、零污染的優(yōu)點，成為各國政府鼓勵使用的綠色交通工具；2020年新冠疫情的大流行，也很大程度上促進了民眾出行方式的改變。自行車作為便捷、清潔、健康的出行方式，能在一定程度上保持社交距離，有效解決了民眾健康、安全出行與環(huán)境保護的問題。目前，眾多國家、地區(qū)已出臺具體政策，以優(yōu)化騎行環(huán)境、開展騎行活動、提供騎行補貼等多種方式，旨在提高民眾自行車出行比例。

　　2021年5月，由來自歐洲各國家的部長和代表一致通過了《維也納宣言》以及首份《泛歐自行車出行總體規(guī)劃》，該《宣言》旨在推動交通系統(tǒng)向更加清潔、安全、健康和包容轉(zhuǎn)型，減少對汽車的依賴，并重點在全歐洲推廣自行車出行，促進交通出行向零碳轉(zhuǎn)型；該《規(guī)劃》的發(fā)展目標(biāo)為：預(yù)計2030年將泛歐地區(qū)的自行車出行比例提高一倍，顯著增加各國的騎行和步行比例。德國、法國、荷蘭、瑞士等國家還計劃建造自行車高速公路。

　　2019年，我國國務(wù)院發(fā)布《交通強國建設(shè)綱要》，提出完善城市步行和非機動車交通系統(tǒng)，提升步行、自行車等出行品質(zhì)，完善無障礙設(shè)施。2021年，我國交通運輸部發(fā)布《綜合運輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃指出，“十四五”期，重點創(chuàng)建100個左右綠色出行城市，引導(dǎo)公眾出行優(yōu)先選擇公共交通、步行和自行車等綠色出行方式，不斷提升城市綠色出行水平。以北京為例，自行車出行比例，由2012年的8.8%上升到2021年底的16.9%，幾乎翻了一番。2022年北京將繼續(xù)推進慢行系統(tǒng)的改造升級，推動自行車專用路東拓工程、南展工程建設(shè)，優(yōu)化東三環(huán)、北四環(huán)輔路慢行走廊?！笆奈濉逼陂g，北京五環(huán)以內(nèi)路面寬度為12米及以上的道路將全部施劃自行車道，還將打造396.8公里的濱水慢行系統(tǒng)。

　　在自行車風(fēng)靡的背后，從更長遠來看，還有著深刻的觀念變化的影響。近年來自行車的急劇發(fā)展，是在汽車急劇擴展造成了一系列的社會問題的前提下被推崇起來的，所以世界范圍尤其是歐洲等發(fā)達國家對于自行車的偏愛天然地帶著環(huán)保、健康的基因。

　　另外一個方面，就是現(xiàn)代人對健康越來越重視，而自行車并不只是交通工具，更是一種最為靈活的健身器械。騎自行車以及其他運動的健康價值已被多次證明。一項針對236,450名參與者開展的五年追蹤研究顯示，與乘坐小轎車或公共交通上班的人群相比，騎自行車上班人群的死亡風(fēng)險低41%。相比不騎自行車的人，騎自行車的人患心臟病的幾率低52%，患癌癥而死亡的風(fēng)險低40%。即使是騎電動助力自行車也有助于健康；騎電動助力自行車可能不那么費力，但少費力并不意味著不費力。研究表明，連續(xù)一個月每周騎40分鐘電動助力自行車的人在心血管健康、有氧能力、血糖控制方面都有改善，同時體重也有下降。

　　因此，對通勤者來說，在交通日益擁堵的今天，自行車是一種便捷、健康、環(huán)保又低成本的解決“最后一公里”的短距離通行的交通工具。

　　各國明確的長期政策鼓勵和民眾對于環(huán)保、健康生活的追求，為自行車消費市場的持續(xù)旺盛提供保障。

　　整體來看，公司當(dāng)前自動化生產(chǎn)水平，尚有進一步提升的空間，雖已購置齒輪式自動攻牙機、全自動彎管機、走心式數(shù)控車床、60噸伺服四柱油壓機、鍛壓自動上料系統(tǒng)、高速精密溫?zé)崮ｅ憴C、自動下料機（伺服送料）、立式綜合加工機等自動化生產(chǎn)設(shè)備和多動態(tài)材料試驗機等檢測設(shè)備，但很多設(shè)備購置年限較早，已存在技術(shù)落后，車間內(nèi)流水線上轉(zhuǎn)運、點膠、裝配等環(huán)節(jié)還需要人工來操作。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要原材料為鐵鋁類管材、板材、型材、鋁錠等，在對這些原材料的處理加工上仍需購買專業(yè)設(shè)備來提高生產(chǎn)效率；另公司原有SAP系統(tǒng)為十多年前購置上線，已經(jīng)不能適應(yīng)公司進一步智能化升級的需要，迫切需要導(dǎo)入MES工廠制造執(zhí)行系統(tǒng)，工廠制造執(zhí)行系統(tǒng)MES是近10年來在國際上迅速發(fā)展、面向車間層的生產(chǎn)管理技術(shù)與實時信息系統(tǒng)。MES可以為公司提供一個快速反應(yīng)、有彈性、精細化的制造業(yè)環(huán)境，幫助降低成本、按期交貨、提高產(chǎn)品的質(zhì)量和提高服務(wù)質(zhì)量，適用于公司這樣既有多品種小批量生產(chǎn)又有大批量生產(chǎn)的混合型制造企業(yè)，來提升公司本次技改的智能制造水平。

　　因此通過實施此項目，公司將引進先進的生產(chǎn)設(shè)備，包括自動上料、取料系統(tǒng)、機加工自動生產(chǎn)設(shè)備、儀表類生產(chǎn)設(shè)備、MES等，在提升電動自行車運動康復(fù)器材產(chǎn)品生產(chǎn)效率同時，降低生產(chǎn)成本，并進一步提高自動化生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。